中复神鹰碳纤维股份有限公司，系由中复神鹰碳纤维有限责任公司整体变更设立。2020 年 12 月 2 日，公司取得了连云港市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 913207007849886428 的《营业执照》，股份公司设立时注册资本为 60000 万元。截至本报告出具日，公司注册资本为 80000 万元。

股份公司设立情况

公司改制为股份有限公司后的股东名称、出资方式、出资额及出资比例情况如下：

公司主营业务及主要产品

公司是专业从事高性能碳纤维研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司以“坚守初心匠心，追求卓越品质，引领科技进步，勇担国家责任，致力打造具有全球竞争力的世界一流碳纤维企业”为经营宗旨，通过多年自主研发掌握了碳纤维生产全流程核心技术，在国内率先实现了干喷湿纺产业化关键技术突破，是目前国内碳纤维领域唯一获得“国家科学技术进步一等奖”的企业。

公司对外销售产品主要为高性能碳纤维产品，涵盖了高强型、高强中模型、高强高模型等系列产品，总体技术达到国内领先，产品达到了国际同类产品先进水平，主要碳纤维产品型号包括 SYT45S、SYT49S、SYT55S、SYT65 和 SYM40 等，公司产品在航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、碳/碳复合材料、交通建设等领域广泛应用。

辅导机构对辅导项目的后续申报发行审核的安排

辅导机构拟于 2021 年 5 月向上海证券交易所提交申报材料，并根据上海证券交易所、 中国证监会的审核情况及相关的法律法规的要求择机发行。

企业简介

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”）成立于2006年，注册资本8亿元，目前累计投资超过20亿元，隶属于国务院国资委管理的世界500强企业-中国建材集团有限公司。经过十余年的发展，中复神鹰已成长为国内碳纤维行业的领导企业，系统掌握了T700级、T800级碳纤维千吨规模生产技术以及T1000级的中试技术，在国内率先实现了干喷湿纺的关键技术突破和核心装备自主化，率先建成了千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线。2018年1月，《干喷湿纺千吨级高强/百吨级中模碳纤维产业化关键技术及应用项目》荣获2017年度国家科学技术进步一等奖，这也是我国碳纤维行业所获得的最高奖项。中复神鹰率先打破了国外高性能碳纤维垄断的市场格局，目前累计向市场供应碳纤维超万吨，碳纤维市场的国产占有率连年保持在50%以上。产品广泛应用于航空、碳芯电缆、体育休闲、压力容器、风电叶片等领域，极大地促进了国内碳纤维复合材料产业的发展。

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